Ponad 5 mln dolarów na łóżku. W obwodzie Chmielnickim ujawniona rodzina urzędników zajmujących się nielegalnym wzbogacaniem (film).

Kierowniczkę Chmielnickiego obwodowego centrum medyczno-społecznej ekspertyzy (MCSEK) Tatianę Krupę i jej syna szefa obwodowego Funduszu Emerytalnego Aleksandra Krupę ujawniono zajmujących się nielegalnym wzbogacaniem. W czasie przeszukań znaleziono u nich wyłącznie gotówką prawie 6 mln dolarów. O tym informuje Biuro Śledcze państwa.

»Strażnicy prawa w ramach wszczętego postępowania karnej w sprawie nielegalnego nadawania niepełnosprawności mężczyznom, którzy próbują uniknąć służby wojskowej, przeprowadzili szereg przeszukań w siedzibach urzędników i w miejscu zamieszkania

Biuro znalazło 100 tysięcy dolarów amerykańskich, szereg fałszywych dokumentów medycznych, listy «ułamy» z nazwiskami i fikcyjnymi diagnozami w gabinecie rządzącej MCSEK. W szczególności u urzędników znaleziono prawie 5 244 000 dolarów, 300 000 euro, ponad 5 mln hrywien, markowe biżuterię i klejnoty.

»Strażnicy prawa znaleźli pieniądze praktycznie w każdym zakątku mieszkania - w szafach, szufladach, wnękach. Zabezpieczono także dokumenty potwierdzające działalność nielegalną urzędników i pranie pieniędzy przez różne projekty biznesowe. W czasie działań śledczych urzędniczka próbowała pozbyć się części pieniędzy, wyrzucając dwa torby z pół milionem dolarów przez okno»

Podkreślono również, że rodzina jest właścicielem 30 nieruchomości w Chmielnickim, Lwowie i Kijowie, dziewięcioma samochodami klasy premium, prawami korporacyjnymi o wartości 48 mln hrywien, hotelowo-restauracyjnym kompleksem o powierzchni prawie 3000 m2 w jednym z parków w Chmielnickim.

Biuro zauważyło także, że za granicą rodzinie należy nieruchomość w Austrii, Hiszpanii i Turcji. Na zagranicznych kontach walutowych rodziny również «zbudowała» prawie 2,3 mln dolarów.

»Wszystkie te aktywa kierownicy nie wprowadzili do swoich rocznych deklaracji osoby upoważnione do wykonywania funkcji państwowych. Postępowanie przedprocesowe w sprawie karna nadal trwa. Śledczy identyfikują innych urzędników i członków rodziny, którzy mogą być zamieszani w wymienione przestępstwa»

Rozpatrywana jest kwestia powiadomienia urzędników o podejrzeniach o oszustwa, dokonane w szczególnie dużych rozmiarach lub przez zorganizowaną grupę, legalizację majątku uzyskanego w sposób przestępczy, uzyskanej przez wcześniejsze porozumienie grupy osób w dużych rozmiarach, złożenie fałszywej informacji i nielegalne wzbogacanie (cz. 5 art. 190, cz. 2 art. 209, cz. 2 art. 366-2, art. 368-5 Kodeks karny Ukrainy). Artykuł przewiduje karę pozbawienia wolności do 12 lat wraz z konfiskatą całego majątku.