Обсяги карткових переказів скоротилися майже на третину після введення лімітів НБУ.

У Національному банку повідомлено, що після встановлення обмежень до 150 тисяч гривень обсяги переказів коштів з картки на картку знизилися з 250 млрд гривень до 170 млрд гривень на місяць.

Дмитро Олійник, заступник голови Національного банку, повідомив про це під час відкритого засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки.

"Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів", - пояснив Олійник.

Наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів, який найближчим часом буде направлено на розгляд комітету парламенту. За словами Олійника, реєстр запрацює щонайменше через пів року після ухвалення закону.

У регуляторі зауважили, що особа, яка потрапить до реєстру дропів, перебуватиме там не постійно і матиме можливість з нього вийти. Проте, поки особа перебуває в реєстрі, до неї застосовуватимуться більш суворі ліміти на грошові перекази.

Аналіз новини

У Національному банку зазначено, що після встановлення обмежень щодо переказів коштів з картки на картку, обсяги таких переказів значно знизилися. Це може свідчити про те, що обмеження справно функціонують і допомагають контролювати нелегальні фінансові операції.

Розробка законопроєкту про створення реєстру дропів також є кроком до забезпечення фінансової безпеки. Цей реєстр дозволить встановлювати осіб, які не можуть пояснити мету переказу коштів та джерело їх походження. Такі особи будуть під суворим контролем та обмеженнями щодо грошових переказів.